Как не попасть под контроль Банка и Росфинмониторинга? ФЗ 115

Что может быть серьезней, чем оказаться в рисках у банка и навести на себя пристальное наблюдение. Здесь мы приведём четкие пункты, как избежать какие либо риски для фирмы с самого момента регистрации компании.

- правильно выбрать коды ОКВЭД для будущей деятельности организации

- не приобретать плохой массовый адрес, используя его в качестве юридического адреса фирмы

- учредитель не должен числится в двух и более организациях

- не ставить директоров моложе 23 лет и старше 60, аналогично числящихся в 2-х и более фирмах директорами

- всегда ясно обозначать назначение платежа оплата по договору №_от_за товар и т.д.

- Оплата и назначение платежа обязательно должны соответствовать виду деятельности компании

- обязательное присутствие сотрудников в штате, помимо генерального директора, если организация не имеет отношение к малому бизнесу

- отсутствие помещений, складов и …

- вовремя оплачивать налоги

- уплата заработной платы, не менее прожиточного минимума

- наличие стационарного номера тел, по которому отвечают

- фактический адрес нахождения организации должен соответствовать адресу в уставе

- вести документооборот в одном месте на случай проверки

Узнать подробности и разобраться в сложившейся проблеме Вам всегда помогут наши специалисты, которые уже более 3-х лет сотрудничают со всеми банками г.Москвы и знают все подводные камни и верные пути решения. Не рискуйте попасть в черный список банков навсегда, звоните 8 (495) 203-36-05 или оставьте заявку на нашем сайте scheta.moscow и мы свяжемся с Вами через 15 сек.